أمر تجميد أصول واتهامات مالية أمام القضاء المالطي
ليبيا – أفاد تقرير نشرته صحيفة «مالطا توداي» المالطية الناطقة بالإنجليزية بأن القضاء المالطي أمر بتجميد أصول مالية كبيرة مرتبطة بالمواطن الليبي نصر الدين الجراي، البالغ من العمر 53 عامًا، في إطار قضية تتضمن اتهامات بغسل الأموال والمشاركة في تنظيم إجرامي وممارسة أنشطة مصرفية ومالية من دون تراخيص، مع صدور قرار بإخلاء سبيله بكفالة.
تجميد بقيمة 57.8 مليون وتباين في ذكر العملة
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز تفاصيله وترجمتها، أن قيمة الأصول محل أمر التجميد تتجاوز 57 مليونًا و800 ألف. وورد المبلغ في تفاصيل التقرير بوصفه يورو، بينما ذُكر في موضع آخر بالدولار، لذلك تظل وحدة العملة بحاجة إلى حسم من الوثيقة القضائية الأصلية.
كفالة مالية وضمان شخصي
وذكر التقرير أن المحكمة وافقت على إخلاء سبيل الجراي بكفالة تشمل إيداع 20 ألف يورو وتقديم ضمان شخصي بقيمة 100 ألف يورو إضافية.
شبهات غسل الأموال والخدمات المالية غير المرخصة
وأشار إلى أن الاتهامات تتعلق بغسل الأموال والانضمام إلى منظمة إجرامية وتقديم خدمات مصرفية ومالية دون التراخيص اللازمة، وأن القضية ظهرت أثناء تحقيق مالي مرتبط بشخص آخر، قبل أن تكشف السلطات عن مشتبه به إضافي.
وبحسب التقرير، أُوقف الجراي إثر تحقيقات نسبت إليه تحويل أموال أو نقلها أو إخفاءها أو حيازتها أو الاحتفاظ بممتلكات كان يعلم أو يشتبه في أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وممارسة عمليات مصرفية وأنشطة مؤسسات مالية داخل مالطا أو انطلاقًا منها دون تصريح، وهي اتهامات لا تعني صدور حكم بإدانته.
ممتلكات إضافية وحساب في ليتوانيا
وأضاف أن أمر التجميد شمل أصولًا أخرى تقارب 118 ألف يورو، وحسابًا مصرفيًا في بنك «ريفولوت» في ليتوانيا، وأربع مركبات يمتلكها المتهم، ثلاث منها من طراز «بي إم دبليو» والرابعة «تويوتا ياريس».
طلب بالمصادرة إذا ثبتت الإدانة
وأوضح التقرير أن النيابة العامة طالبت باستمرار التحفظ على الأصول حتى صدور الحكم في الإجراءات الجنائية، وتسعى إلى مصادرتها في حال إدانة المتهم.
ترجمة المرصد – خاص
The post مالطا توداي: تجميد أصول تتجاوز 57.8 مليونًا لليبي متهم بغسل الأموال والإفراج عنه بكفالة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.